禁止兑换无休止｜数字货币乱象调查

禁止交换

数字货币系列第二期调查

比特币、ICO、区块链，这些名词，即使你从来没有炒过数字货币，也总会从新闻中听到一二。 作为数字货币的领头羊，比特币是无可匹敌的。 从一枚2毛钱的币到12万元的顶峰，所有人都惊呆了。

由于数字货币涉及洗钱等违法犯罪活动，2017年9月，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求任何机构不得参与互动介于法币、代币和“虚拟货币”之间。 他们之间的兑换业务导致火币网和OKCoin交易平台一度沉寂。

但这些平台随即在境外设立网站，以境外公司身份继续向内地用户提供数字货币服务，违规开通期货等“合约交易”。 针对数字货币带来的一系列问题，中国之声推出系列报道，揭开数字货币背后的秘密。

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2017年9月4日，央行等七部委联合发文称，虽然各大数字货币交易平台一度关停，但在比特币价格上涨的刺激下，仍有企业选择离场顶风。

沉阳的李先生早年在OKCoin交易所交易比特币。 国家禁令下达后，OKCoin将所有用户数据和数字货币转移到设立在海外的“OKEx”交易所。 货币交易——除了将持有的比特币兑换成其他数字货币外，只能进行比特币合约交易。 结果，他在第一笔合约交易中损失了30多枚比特币：“像我们的比特币持有者，往往对货币交易不感兴趣，也不愿意用比特币去换那些垃圾币。后来，它开通了期货合约。大部分人家不懂也不敢动，但是对比特币没有兴趣，误入了这样的操作，第二天就有30多个币，一天就爆仓了。

（合约交易图）

像张先生这样被爆仓的人发现，自己的亏损并不是运气不好，而是OKEx的交易曲线出了问题。 他们通过网络聚在一起，希望向OKEx讨个说法。

同样在该平台进行合约交易的杨先生告诉记者，虽然叫“合约交易”，但实际上，他们进行的是数字货币期货交易，可以利用杠杆倍增投资收益。 然而，在交易的关键时刻，服务器突然开荒，导致投资者蒙受巨大损失：“在频繁交易期间，当价格突然上涨或突然下跌时，其服务器就会开荒。开荒的时间可以很长或者短，短则十几秒，长则半小时，也就是说你在做高频交易的时候，他会直接给你很长一段时间不能交易，你不能平仓也不能开仓位置。这时候，客户分分钟见鬼去吧。”

杨先生认为，OKEx作为数字货币期货交易平台，既没有相应的资质，也没有任何监管，在国家要求禁止数字货币交易时，只是名义上把公司搬到海外，声称总部在国内。伯利兹，团队位于伯利兹。 香港，但实际上仍然在北京经营整个公司，用户几乎都是中国人：“它的平台一方面不受监管，也没有证监会或金融局的批准。在其实他没有出海，他的主要业务地址还在北京，但是他说我在国外或者香港或者英国有团队，是真的。如果业务地址还在北京，那就是要说，还在北京。在中国大陆，他还是违法行为。”

（上图：据称在伯利兹注册的OKEx有大量人民币交易，但没有单笔法币交易）

除了涉嫌违规进行期货交易外，OKEx交易所还在国家明令禁止法币和数字货币交易的情况下，特地开通了一种名为“点对点”交易的方式。 或者将微信支付账号的二维码上传到网站，OKEx会作为中间人进行撮合，让买家直接扫描卖家的二维码进行支付，确认后即可兑换数字货币。

之后，OKEx还开通了“指数交易”，即根据数字货币在国际市场的价格，直接向平台买卖数字货币。 但是购买的数字货币不能提现，只能再次进行交易。 OKEx客服：“指数交易是个人和商家的事情，指数交易买入的币不能转出，只能用于投资理财。”

也许听到这里的你，也许从未接触过数字货币的你，可能会有点晕。 我这样给你解释一下，就好像有一天你去证券交易所买股票，但是这个交易所不仅仅是股票的发行，它还是一个盈利的企业，也是一个期货交易所，它也是负责发布新股的证券媒体。 信息和交易软件也是由它做的，不像正规机构，没有监管单位可以管理。 您购买的商品必须留在那里，不能送货。 而且，它还自称是海外机构。 交易有问题，找国内的兄弟公司。 人们说我不能负责。 为什么不去伯利兹捍卫自己的权利呢？

据记者调查，注册于伯利兹、总部位于香港的OKEx交易所，微信和微博的注册号均为境内企业，名称为“北京烽火创捷科技有限公司”。 团队在北京。 七部委联合发文禁止，为何OKEx还能在中国开展业务？

杨先生等人发现OKEx涉嫌非法进行数字货币交易后，向公安、工商等部门报案。 关于数字货币，为什么OKEx还在中国？ 然后我们告他越线操作，工商局的回执说只能去派出所报，但是明明给了不立案回执。 他的解释是，这件事有财政局的介入，财政局的答复是，会约谈他的总经理徐明星。 如果没有面谈，派出所认为他的经济行为不能被公安机关认定。 是否立案的证据。”

在与OKEx客服沟通过程中，对方多次表示自己是“境外公司”，与境内注册的OKCoin公司无关。 技术部门声称已经完成了OKEx几乎所有的业务。

（投资人在OKCoin北京总部拍摄的团队宣传全是OKEx项目）

公司网站公布的海外分站电话，爱尔兰和俄罗斯两个号码根本无法接通，香港和新加坡的号码无人接听，只有国内400电话有客服回复。

投资者认为，国内的OKCoin和OKEx只是在伯利兹注册的一家公司，只是一个“出口转内销”的噱头。

针对反映的问题，记者多次向OKEx进行采访比特币合约不到交割时间能不能卖，但截至发稿，尚未得到回应。 而OKEx在中国的北京烽火创捷科技有限公司，也因无法联系到注册地址，被工商部门列入经营异常名单。

从投资者反映的情况来看，只要是自称在海外的公司，似乎都可以免于监管。 长期关注数字货币的财经专栏作家肖雷认为，所谓“合约交易”具有很强的期货属性，但不受任何监管部门的约束。 对于参与者来说比特币合约不到交割时间能不能卖，被骗几乎是在所难免的，也没办法抱怨。 ：“我觉得缺乏透明度，缺乏限制和监督，但我们不关心是否合法参与，这是非常不公平的。因为所有的规则都是他制定的，而且所有的信息都是他发布的，没有回应这个平台没有制衡，你也没有投诉的地方。

没有监管，数字货币交易平台不仅是交易所，还是期货公司，或者是软件提供商，也可以是操纵价格的“庄”，也是营利机构。 所谓暴利和骗币，就是要做好吃亏的准备：“对投资者的认知要求非常高，买数字货币就是三四个字母，你甚至不知道它是什么，是什么是的，而且是先有币后有资产，相当于什么都没有，就是一张白皮书。这个时候你去研究行情，你会喜欢吗？以后会不会有什么好的应用?比特币和以太坊的价值是多少？?投机者不知道为什么投机，风险巨大。”

记者：任梦艳