收割虚拟货币骗局的四个步骤

收割虚拟货币骗局四部曲：听从良言邀你入瓮，偷走最后一个……

2月3日起，更名为“北京联安信息技术有限公司”。 更名为“中科联安（北京）科技有限公司”后，“北京联安”平台账号正式更名为“中科联安”。

2018年5月，我们正式成立。 从一家区块链技术安全公司到如今的区块链数据追踪溯源专家，中科连安一直致力于为区块链技术和产业的发展营造安全可信的环境。 在当今涉及虚拟货币的非法活动愈演愈烈的情况下，我们将继续提高技术能力，为遏制此类活动做出贡献。

在上一篇文章中，我们介绍了虚拟货币基金是如何带走你的钱的，以后你也可能会被套走。 他们如何将对区块链一无所知的普通人变成熟练的买家USDT，那些知道如何存币和买币的受害者呢？ 在今天的内容中，我们将为读者介绍整个过程。

1.序言：让“小白”学会买USDT，好好指导

说到买USDT，就不得不说到OTC交易，也就是场外交易。 简单来说，就是把我们手中的法币（法币，也就是政府背书发行的法币，在中国，法币当然是人民币）通过OTC商户兑换成数字货币。

这里的OTC商户是什么意思？ 就像美食城的商户售卖食品一样，OTC商户在建立在交易所之上的“集市”中进行数字货币和法币的双向交易。 您可以选择自己想要交易的商家，也可以让系统自动匹配。 购买时，您可以指定要购买的USDT数量，也可以选择“法币”在CNY栏中填写您要购买的USDT等值人民币，然后点击购买。 图中1个USDT等于6.46元人民币，那么100元人民币等于15.479876个USDT，系统会自动为你计算。

然后你按照规定的方式转人民币给卖家，你就可以在交易所拿到等值的USDT，这本身就是一种中立的行为。 然而，在虚拟货币经济犯罪中，组织者往往希望吸引更多“币圈”之外的人参与，因此往往会主动“破圈”，通过传统的传销渠道吸引参与者，然后尾随你《科普》》行业知识教你如何买币。

2、请入瓮：诱导参与者充值USDT至指定平台

当你在交易所购买 USDT 时，你就可以使用这些 USDT。 对于诈骗和传销项目，项目方往往会教你如何购买USDT，然后诱导你持有USDT充值到项目平台，然后在平台购买他发行的空气币。

为了让大家了解这个过程，我们还是先选择平时的交流，让大家熟悉这个过程。

通常你充值到交易所，严格来说是“充值”，交易所会让你选择币种，然后给出充值地址。 如果你选择USDT，很多交易所可能会让你在三种USDT中选择：

三种类型的USDT包括：ERC-20、TRC-20和OMNI。 它们之间有什么区别？ 其实都是Tether发行的USDT，只是选择发行的公链在技术上有所不同。

ERC20 USDT：基于以太坊网络发行的USDT。 它基于ERC-20协议标准发行。 它在以太坊地址之间转移。 每次向链上转账，都需要消耗一笔手续费IE，称为Gas，具体以ETH pay表示。

ERC20 USDT的地址是以0x开头的42位字符串，例如：

TRC20 USDT：基于TRON，即TRON网络发行的USDT。 基于TRC-20协议标准发行。 它在 TRON 地址之间传输。 每次账户转账到链上，TRON转账不需要手续费，因为这个特点，这个标准的USDT在这两年发展很快。 TRC20 USDT地址以大写字母T开头，例如：

OMNI USDT：基于比特币网络发行的USDT（基于Omni协议发行）。 除了转账需要比特币作为矿工费外，每发起一笔USDT转账，都会产生相应的少量比特币转账。

OMNI USDT地址以1、3或bc开头，例如：

3、巧妙抢夺：项目方如何用代币兑换你的USDT

USDT入金完成后，下一步就是买币，也就是所谓的“币币交易”。 这是双向的，其逻辑与传统的金融交易基本相似。 我们先来看一下一般交易所的情况。

例如：BTC/USDT，这个交易对，

1）买入指使用账户中的USDT买入BTC

2）卖出是指将您账户中的BTC卖出成USDT

像交易所一样，各种骗局中的所谓项目方提供的平台上的交易对，主要是基于他们发行的代币和USDT，让你用收取的USDT购买所谓的连续暴涨存usdt挖矿骗局，让你一夜暴富的空气币。 这就是我们之前揭露的那种骗局的本质，用空气币换取你手中价值公认的USDT。

我们这里所说的“空气币”，本身并不是一个技术概念，而是基于其动机的通用名称。 通常是指没有实体项目支持，或者没有系统的技术方向，同时缺乏市场普遍共识和价值认同的，本质上没有价值，单纯依靠营销手段，用营销口吻“高利润”和“只涨不跌”引诱投机者进场，然后把所有币卖给投机者，离场。 田，又称“割韭菜”。

再者，如果在这些空气币的营销组织过程中，仍然鼓励会员通过“拉人头”的方式赚取回报，实质上是在不断吸收会员费存usdt挖矿骗局，以达到赚钱的目的，这可能会触及“法律”。金字塔计划”。 ”归根结底，这样的空气币也会变成“传销币”，让参与者遭受更严重的经济损失。有时候，你也会在这些项目中听到所谓“平台币”的概念。其实，平台币本身是一种商业模式的虚拟货币，是数字交易平台发行的代币，如OKEx交易所平台发行的OKB，Binance交易所平台发行的BNB。

平台币通常以某种形式与交易平台的业绩挂钩，类似于公司发行的股票，让您分享其成长过程中的收益。 当然，平台币在权益方面不涉及权益。

然而，在虚拟货币的骗局中，相关平台的“平台币”只是借用了一个概念，声称自己的平台前途光明，号召投资者搭船，但从本质上还是显而易见的它对组织形式的价值。 传销。 其实这也是虚拟货币平台常用的手法。 一旦一种新的商业模式或概念流行起来，必然会有骗局出现在这些旗帜下。 例如，“去中心化金融”的Defi模式在过去一年大行其道，不少骗局也打起了Defi的旗号。

4、反复收获：套路满满，让参与者欲罢不能

当你兑换了各种“空气币”后，项目方才真正可以为所欲为，让你在其规则和控制下停下脚步。

以最近流行的模式为例，他们会让你参与项目方所谓的“挖矿”。 规则养眼动人，什么叫无限生成无限算力。 从本质上讲，只有邀请更多的亲朋好友投入更多的资金，才能产生更多的算力，才能增加我们所谓的挖矿产出。

项目方也可能采取重复收割的模式，比如自己开“交易所”，让空气币在线交易，看似有了变现通道，稳定用户，甚至产生新的动力。 既然是自发币，而且是在自己开的交易所上，规则可以自己定，这些空气币的价格自然可以随心所欲涨，随心跌。

这就是结局？ 不行，你可以继续欺骗，比如用旧币换新币，质押母币挖子币的方式让你感觉手里没有值钱的币，可以挖出新币说不定还有翻盘的机会，所以参与者心里总是心有不甘，想要赢下一轮，但直到相关团伙彻底跑路后才知道自己进入了新一轮。

就这样，这些项目方给你介绍新技术、新机会，普及区块链财富机会，教你如何购买USDT，然后诱导你把USDT充值到他们的平台，然后用他们发行的空气币换取你的USDT，接下来就是一个为所欲为，反复收割参与者的过程。 通过以上过程分析，中科柴安希望大家理性投资，提高警惕，识破骗局。 如不慎受骗，请立即报警，或与我们联系。 通过一些技术手段，我们还是有机会及时追踪到被骗虚拟的。 币的方向收复了这方面的损失，在下一篇文章中，我们将介绍相关的技术流程和中科柴安在这方面所做的一些工作。