监管新闻 |全方位拦截犯罪资金！虚拟货币监管持续加强

对虚拟货币的监管不断加强。

4月14日，中国人民银行支付结算司司长温新祥在国务院新闻办新闻发布会上表示，要加强虚拟货币等新领域的风险防范全面封堵犯罪资金。展望下一步，文新祥表示，人民银行将组织金融业以更严要求、更高标准贯彻落实党中央、国务院决策部署，引导商业银行、支付机构、清算机构全面落实金融业资金防控。链”治理措施。

前一日（4月13日），中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会三大协会联合发布了《关于防范NFT相关金融风险的倡议》（以下简称“倡议”），在谈到坚守行为底线、防范金融风险时2022虚拟货币监管政策完整版，倡议呼吁：“不要使用比特币、以太坊、Tether等虚拟货币作为NFT发行和交易的定价和结算工具。 "

中国人民大学国际货币研究所研究员陈佳表示，从上述监管动态来看，我国正在不断加强对包括比特币在内的虚拟货币交易的监管措施。

继续严格的情况

近年来，监管继续保持严厉打击虚拟货币交易投机行为。

2021年，中国人民银行联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险风险的通知》，严厉打击虚拟货币交易投机行为。

今年两会期间，中国人民银行在介绍2021年金融领域重点工作时表示，有效遏制了国内虚拟货币交易炒作，中国比特币交易全球占比从 90% 以上迅速下降到 10%。

同时，中国人民银行召开2022年金融市场工作视频会议，要求联合有关部门继续推进互联网平台企业金融业务自查整改工作，继续保持对虚拟货币炒作的高压打击。

中国移动通信联合会元界行业委员会常务理事于佳宁表示，虚拟货币具有匿名性的特点。因此，近年来，不法分子频繁使用虚拟货币进行跨境交易。而将所得款项兑换为境外法定货币或财产，在一定程度上成为洗钱犯罪的新手段。

3月17日，中国人民银行发表《谨防以虚拟货币为噱头的骗局》一文，其中提到虚拟货币是一种特定的虚拟商品，并非由货币当局发行，不具有法律赔偿和强制性货币属性，不是真正的货币，不应该也不能作为市场上的货币使用。 “与虚拟货币相关的活动是非法的金融活动。”

“从我国目前的司法实践来看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和损失由相关方自行承担。”上述文章指出。

文章提醒，消费者应增强风险意识，树立正确的投资观念，不参与虚拟货币交易投机活动，谨防个人财产权益受损。要珍惜个人银行账户，不使用虚拟货币账户充值、提现、买卖相关交易充值码、转移相关交易资金，防止非法使用和个人信息泄露。

多地打击“挖矿”

除了对交易所交易进行严格监管外，对虚拟货币上游“挖矿”行为也正在实施相关监管措施。

去年以来，国家发展改革委等部门专门印发了《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》（发改办〔2021〕1283号），要求加强监管虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链，为进一步推进节能减排，助力如期实现碳达峰和碳中和目标，各地已开展相关工作。

今年3月，广东省发改委宣布整顿虚拟货币“矿”。据介绍，在广东省通信管理局、国家互联网应急中心广东分局等单位的大力协助下，广州市发改委组织了广州市首次虚拟货币“挖矿”现场整治，并成功删除了一个隐藏的。在电动汽车充电站的虚拟货币矿场，当场查获190多台虚拟货币“挖矿”的专业矿机，价值超过500万元。

经查，“矿”实际经营者以高科技公司名义租用充电站从事“挖矿”活动。公司为了掩人耳目，在“矿井”周围竖起了栅栏遮盖，里面还有门锁，还雇了专人看守，自称是搞科技攻关的。发展。虽然“挖矿”活动消耗的电量惊人，但由于充电站的高耗电量，矿场被成功隐藏。截至调查时，该矿已“开采”1000多个小时，耗电量9万多千瓦时。

陈嘉表示，“挖矿”行为本身也是一种虚拟货币交易形式。由于大部分虚拟货币服务器位于海外，涉及资金跨境流动，与我国金融反洗钱监管的宗旨背道而驰。 ，是金融反电信诈骗和反洗钱的重点领域。

4月11日，黑龙江省委政法委公众号也发布了一起案件：2021年底牡丹江犯罪团伙企图通过虚拟货币“挖矿”赚钱，在东安区租了几个位置。小区车库购买了60多台“矿”设备，但发现“矿”设备耗电大，于是购买了变压器、高压电缆等设备，通过偷国电来节省用电成本。

盗电“挖矿”导致车库所在地线路异常损坏，引起供电部门的重视，并向公安部门求助。东安分局接到消息后，立即派出七星派出所，调动精干民警进行调查。

警方在掌握案件基本情况后，在供电公司专业技术支持下，通过不断走访调查2022虚拟货币监管政策完整版，最终锁定了“矿机”的具体位置。最终，联合刑侦组于2022年3月20日将犯罪嫌疑人王某抓获，当场缴获盗电“矿机”设备60余台，查获涉案金额30万余元。 .