【典型案例】惠州警方破获USDT网络犯罪活动

今年4月，惠州市公安局网警支队接到电话告知，惠州部分本地网民在网络上宣传某支付平台广告，招聘兼职代理。宣传只需要向平台支付一定的押金并上传收款账号，足不出户即可获得高额返利和佣金。惠州市网警根据掌握的线索进行初步分析，发现平台经营者通过招募代理、设立工作室等方式，利用会员收款账户为境外网络赌博网站、金融投资诈骗平台提供接待，流通，洗白。资助服务，使用海外聊天软件躲避警察，反侦察意识强。

在得知这一线索后，惠州市公安局迅速成立专案组对该案展开调查。办案民警运用智能新警手段数字货币诈骗平台案告破，摸索出“技术开发者-推广运营者-跑分参与者”的格局。网络黑生产链。一是“技术开发者”违反国家支付结算制度，在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台，以“USDT”货币结算，为境外博彩网站等平台提供支付渠道服务。二是“推广经营者”利用网络工具收集论坛、贴吧、QQ群等网络平台等涉及网络黑色支付需求的网络平台，然后利用海量广告寻找境外网络赌博、诈骗等存在非法资金结算需求。犯罪团伙，同时在网上发布广告，吸引众多兼职人员成为高额佣金的“跑垒员”。三是向平台支付一定金额的押金后，“跑分”人员可以在平台“抢单”。平台收到订单后，直接扣除“跑分”人员购买的等额押金，并提供对应的USDT充值码给赌徒。帐户。四是平台根据流水向跑者返还佣金。因此，许多“跑分”人员间接参与了洗钱过程，帮助不法分子。经查，全国“跑分”人员多达3000人。

6月8日，在广东省公安厅统一指挥下，惠州警方同时在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地开展网络收缴行动，摧毁了使用USDT的第四方数字货币运营 支付平台犯罪团伙抓获涉案犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。经初步核实，该平台已运营近15个月，为120家境外赌博网站和70家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。本案为国内首例以USDT数字货币为违法犯罪活动提供在线支付服务的案件。

警方警报

警方提醒数字货币诈骗平台案告破，当前，网络支付行业的快速发展，给社会生活带来了极大的便利。与此同时，为电信诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动提供和解帮助的网络黑色支付也泛滥成灾。广大人民群众不应贪图小利，非法利用微信、支付宝参与“跑分”兼职赚钱，成为网络黑色支付的犯罪分子。如发现类似“跑分”的黑色支付平台，请主动报警。